摩根大通将支付 3.3 亿好意思元，以了结联系其为马来西亚主权钞票基金失贼案中的往来提供便利的指控。这起失贼案是本世纪限制最大的金融行恶案件之一。

　　四年前，马来西亚在本国民事法院对摩根大通瑞士分公司拿告状讼，指控该分公司存在 “不诚信协助” 行径 —— 为马来西亚 1MDB 国度投资基金（精致称号为 “1 马来西亚发展有限公司”）向一个诓骗性搭伙企业升沉 8 亿好意思元资金提供了便利。该搭伙企业名为 “1MDB PetroSaudi”（1MDB 沙特石油公司），其背后两名商东谈主已于客岁在瑞士刑事法院被判犯有诓骗、刑事惩处失当和洗钱罪。

　　摩根大通与马来西亚政府在周五发布的连续声明中暗示，两边已就所有与 1MDB 商量的事宜达成息争，摩根大通将向马来西亚资产追回相信基金注入 3.3 亿好意思元。

　　1MDB 丑闻的根源可记忆至 2009 年。据称，刘特佐（Jho Low）相配同伙那时启动了一项计较，从该基金中挪用了跨越 45 亿好意思元。刘特佐与其维护劝服马来西亚总理及基金官员，宣称他们掌捏一条 “快速投资通谈”，可结束高额呈报。

　　该骗局多年来未被发现，直至《华尔街曰报》初始报谈该基金 “数十亿好意思元资金失散” 的商量情况。通过摩根大通瑞士分公司进行的这些往来，据称与 “赢得沙特政府因循” 的石油往来联系。

　　2021 年马来西亚对摩根大通拿起的民事索赔，是该国针对商量机构和个东谈主（指控其在丑闻中演出特定扮装）发起的一系列无为行径的一部分。那时马来西亚在诉讼中条款摩根大通抵偿约 8 亿好意思元。

　　瑞士刑事法院客岁裁定，沙特石油公司（PetroSaudi）搭伙技俩背后的两名男人，通过在十几个（或更多）银行账户间进行数百笔往来，悉心谋划了对 1MDB 资金的归隐行径。

　　瑞士总考查长办公室暗示，将收尾对摩根大通的刑事造访，并对该银行处以 300 万瑞士法郎（约合 370 万好意思元）的罚金。该办公室指出，摩根大通在 2014 年至 2015 年的另一系列往来中，未能接纳充分步履谨防洗钱行径。摩根大通则暗示，当今已完善了里面管控机制。

　　已有多家银行卷入 1MDB 丑闻，其中最引东谈主注指标是高盛集团（Goldman Sachs）。高盛已痛快在多个国度支付觉得跨越 50 亿好意思元的罚金，其马来西亚分公司对 “同谋违犯好意思国反行贿法” 的指控认罪，另有两名高盛高等银民众被判下狱。

　　而这起丑闻的据称主谋刘特佐，当今仍在逃。

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职守剪辑：郭明煜